股权招标变更公告（中国石化集团资本有限公司2022）
先导薄膜材料有限公司4.5413%股权
交易项目编号：S110000D013101701001
挂牌披露基本信息
项目名称：
先导薄膜材料有限公司4.5413%股权
项目编号：
S110000D013101701001
标的名称：
标的编号：
转让方名称：
中国石化集团资本有限公司
转让比例：
4.541
转让行为批准单位：
中国石油化工集团有限公司
交易机构名称：
北京产权交易所
挂牌价格：
45413.1314万元
挂牌期间：
20
挂牌日期：
2022-10-13
选择的竞价交易方式：
网络竞价
是否自动延期：
是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权：
是
管理层是否有收购意向 ：
否
与转让相关的其他条件：
1、意向受让方须提交《保密承诺函》原件（北交所联系人：王雪，联系电话：66295597）及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件后，方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查。 2、意向受让方须在通过资格确认后2个工作日内，交纳13623万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 3、如信息披露期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方并与转让方签署《产权交易合同》的，其交纳的交易保证金按照合同约定可以转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金在最终受让方被确定后自提交申请之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，所交纳的全部保证金将被100%扣除，先用于补偿各方应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的；（5）意向受让方未按约定时限支付交易价款或交易服务费的；（6）意向受让方未按第6条要求在递交受让申请的同时递交书面承诺的；（7）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 5、意向受让方需提供商业银行出具的信息披露期内任一时点不低于转让底价454,131,314元人民币的银行存款证明，若为不同银行出具的存款证明，出具时间应为同一日期；若为联合体受让，联合体各方累计的存款证明应不低于转让底价454,131,314元人民币，若为不同银行出具的存款证明，出具时间应为同一日期。 6、意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：(1）本方自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；（2）本方采用一次性付款方式支付交易价款，本方于《产权交易合同》签署之日起3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户；(3）本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将受让方已支付的全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；(4）本方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉包括但不限于审计报告、资产评估报告等报告和文件所披露的内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以本方独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,并承担所有相关风险，不以不了解转让标的状况为由要求退回保证金和转让标的，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔；（5）本方同意若出现保证金扣除条款中任意一款时，转让方有权扣除本方已交纳的保证金作为补偿；（6）本方承诺在产业范围内与标的企业不存在同业竞争关系；（7）本方承诺不对标的企业后续资本运作构成障碍。 7、本项目接受联合体受让。联合体参与本项目的，应当签署联合受让协议，并在协议中明确联合体主办方和成员方，约定各方受让比例、出资金额、保证金及交易价款支付安排、竞价（如有）和签约安排等，明确各方权利义务责任等，且各方应对转让方承担连带责任。
受让方资格条件：
1、意向受让方须为在中国境内（不含港澳台）依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方须具有良好的商业信用。 4、国家法律法规规定的其他条件。
重要信息披露：
1、意向受让方在信息公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解并谨慎抉择，提交受让申请，即表明已完全了解与认可标的企业状况及相关约定，自愿接受转让标的企业的全部现状及瑕疵，并愿承担一切责任与风险，成为受让方后不得以不了解标的企业状况为由退还该标的企业股权或拒付价款，否则将视为违约。 2、其他需披露的内容详见评估报告、审计报告等北交所相关备查文件。
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接：
http://l.cbex.cn/g32022bj1000692
数据来源：
标的企业基本情况
转让标的企业名称：
先导薄膜材料有限公司
注册地（住所）：
注册资本（万元）：
本次拟转让产（股）权比例（%）：
4.541
标的企业社会信用代码：
91340100MA2NT0RJ75
所属集团或主管部门名称：
经营范围：
经营规模：
转让标的企业职工人数：
0
转让标的企业是否含有国有划拨土地：
否
财务指标（单位：万元）
审计年度（2021）
营业收入（上年度）：
177,738.8
利润总额（上年度）：
39,313.23
净利润（上年度）：
82,256.54
资产总额（上年度）：
658,396.96
负债总额（上年度）：
401,854.38
净资产（所有者权益）（上年度）：
256,542.58
审计机构：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
本年度 2022-8-31财务报表【月报】
营业收入：
145,592.49
利润总额：
41,120.53
净利润：
34,362.4
资产总额：
704,378.89
负债总额：
368,657.58
净资产（所有者权益）：
335,721.31
企业股东信息
股东名称
持股数量
股东持股比例
中国石化集团资本有限公司
-999,999,999
4.54
其他
-999,999,999
17.86
比亚迪股份有限公司
-999,999,999
1.57
广东先导稀材股份有限公司
-999,999,999
72.9
中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
-999,999,999
3.13
投标 / 标书制作要点（原创）
本股权涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
