兴业数金财富产品销售回溯管理招标公告（兴业数金财富2024）
兴业数金财富产品销售回溯管理项目 供应商征集公告
兴业数金财富产品销售回溯管理项目
供应商征集公告
根据我司业务工作需要，我司开展兴业数金财富产品销售回溯管理采购项目，现公开对兴业数金财富产品销售回溯管理项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、 采购需求及资格要求
1.1. 采购需求：
根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年9号）第十二条，“银行保险机构应当按照相关规定建立销售行为可回溯管理机制，对产品和服务销售过程进行记录和保存，利用现代信息技术，提升可回溯管理便捷性”，且可回溯的实现形式应当能够满足“关键环节可回溯、重要信息可查询、问题责任可确认”的要求，需对理财、保险、基金、信托、券商等财富产品线上销售过程进行可回溯管理。
通过建设本项目，满足兴业银行对理财、保险、基金、信托、券商等全品类财富产品和服务在手机银行、钱大掌柜、个人网银、智能柜台等各类型APP、H5、小程序渠道销售过程的可回溯管理要求；需通过JS SDK的方式实现纯H5场景的页面操作可回溯记录。
项目预计实施周期为9个月。结算方式为上限总价内按季度据实结算付款。
1.2. 技术要求：
本期项目拟部署于上海浦江机房；技术架构方面，通过容器云部署，基于SpringBoot框架开发，中间件使用Tomcat9，操作系统为麒麟V10SP2，CPU为海光X86,数据库使用MongoDB、TxSQL。系统接口、应用采用UTF-8字符集，数据库采用UTF8字符集，符合生僻字规范。
1.3. 人员资质要求：
1.3.1. 人员投入量和种类
本项目投入人员数量预计为72人月，人员岗位主要为JAVA开发工程师、前端开发工程师。
（1） 高级为具有5年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练掌握SpringBoot等常用开源框架，熟练掌握MongoDB或者MySQL数据库。前端开发工程师熟练掌握vue框架，熟练JS SDK开发。
（2） 中级为具有3年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练应用SpringBoot等常用开源框架，熟练应用MongoDB或者MySQL数据库。前端开发工程师熟练应用vue框架，熟练JS SDK开发。
（3） 初级为具有1年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练应用SpringBoot等常用开源框架，熟练掌握MongoDB或者MySQL数据库。
1.3.2. 服务要求
项目实施地点上海，供应商需自行承担人员差旅费用。
1.3.3. 学历
项目人员需具有全日制大学本科及以上学历。
1.4. 供应商资质要求：
1.4.1. 财务状态
企业成立5年及以上，财务稳健，可稳定提供服务。
1.4.2. 案例
2021年至今，具备金融机构合作开展的可回溯类项目开发案例。
二、 报名要求
2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、重大法律纠纷及不良事件、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我司无不良行为记录，不在兴业银行及兴业数金供应商禁用/退出期内。
2.5 签定供应商廉洁自律及保密承诺书
三、 征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年11月6日23：59止。
四、报名方式
采购部门联系人：袁女士，联系电话：021-20567643，联系时间：工作日9：00-12：00，13：30-17：30(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至yuanlijun@cib.com.cn邮箱。
报名注意事项：
1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：
附件1：《兴业数金财富产品销售回溯管理项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
附件2：兴业数金财富产品销售回溯管理采购项目信息收集表
材料3：供应商准人信息导入模板
以上三项材料填报模板详见附件，提交材料无需加盖公司盖章。
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业数金财富产品销售回溯管理项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
附件3：供应商准入信息导入模板.xls
附件2：兴业数金财富产品销售回溯管理采购项目信息收集表.xlsx
附件1：《兴业数金财富产品销售回溯管理项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
\n是否完成三证合一\n统一社会信用代码\n机构号\n注册地址\n邮政编码:\n所属行业\n供应商全称\n是否更名\n供应商曾用名\n注册资金(万元)\n注册币种\n法定代表人\n成立日期\n办公固定电话\n公司类型\n境内外关系\n纳税人类型\n企业简介\n合作案例\n经营范围\n合作群体\n财务状况\n\n\n\n\n\n商务联系人姓名\n职务\n手机\n邮箱\n公司舆情\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n年度\n营业收入（万元）\n资产总额（万元）\n资产负责率（负责总额/资产总额）（%）\n经营活动产生的现金流量净额/所有者权益的比率（%）\n净利润（万元）\n\n\n\n\n\n\n\n是\n************\n\n\n\n\n\n\n\n\n人民币\n\n\n\n企业\n境内供应商\n增值税一般纳税人\n字数介于50-500字\n字数介于50-500字\n字数介于20-500字\n字数介于20-500字\n2021.0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n有\n涉及业务能录及经营状况\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2022.0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2023.0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n注册资本\n成立年限\n金融行业经验\n在职员工数\n除绿色运营相关的行业认证\n\n\n绿色运营\n\n\n\n\n近三年相关合作案例\n\n\n\n\n\n\n\n直辖市、省级以下认证\n直辖市、省级认证\n全国及国际级别认证\nISO9001证书\nISO14001证书\nISO50001证书\n设立质量管理相关职能部门\n制定并执行节约资源、能源管理制度\n合作行名称\n合作行性质\n金额\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1.0\n涉及业务能录及经营状况\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n无\n其他舆情信息\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况（需包含软件质量和安全管理体系等资质，请列举所有重要的资质证书）
注册资金（万元）
注册资金实缴部分（万元）
2021年至今，具备金融机构合作开展的可回溯类项目开发案例。
2021年至今，具备金融机构合作开展的可回溯类项目开发案例。
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
（请需求部门根据实际情况考虑是否需要填报该项内容）
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
（请需求部门根据实际情况考虑是否需要填报该项内容）
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
（请需求部门根据实际情况考虑是否需要填报该项内容）
联系人
联系人手机
联系人邮箱
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况（需包含软件质量和安全管理体系等资质，请列举所有重要的资质证书）
注册资金（万元）
注册资金实缴部分（万元）
案例清单（列举所有的符合要求的案例清单）
案例数量
福州
上海
成都
联系人
联系人手机
联系人邮箱
1
***公司
****年
1、ISO9001
2、ISO14001
3、ISO50001
4、近三年内具备行业内龙头企业排名或优质企业资质认证（绿色运营相关认证除外）等证书
1、***银行****项目
2、***银行**项目
2
注意：1、所填信息确保真实有效，否则列入兴业数金供应商黑名单；
2、信息收集时间截止2024年11月6日23：59，填写上表后通过邮件反馈；
3、逾期未反馈视为放弃。
合同编号
技术领域
业务领域
合同类型
合同名称
合同金额（万元）
项目目标
合同甲方
合同乙方
合同起始日期
合同结束日期
备注
兴业集团合同
请与附件1案例保持一致
技术领域
业务领域
合同金额
大数据
零售
小于100万
社交
企金
100万-200万
分布式应用
同业
200万-300万
区块链
金融市场
300万-400万
云计算
资产管理
400万-500万
物联网
运营管理
大于500万
移动互联
支付
人工智能
核心业务
云原生
AR
VR
RPA
生物特征
支付结算
传统技术
《兴业数金财富产品销售回溯管理项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）第一部分项目要求应答部分审核事项是否满足（是/否）基本情况说明一、采购需求及资格要求1.1采购需求：根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年9号）第十二条，“银行保险机构应当按照相关规定建立销售行为可回溯管理机制，对产品和服务销售过程进行记录和保存，利用现代信息技术，提升可回溯管理便捷性”，且可回溯的实现形式应当能够满足“关键环节可回溯、重要信息可查询、问题责任可确认”的要求，需对理财、保险、基金、信托、券商等财富产品线上销售过程进行可回溯管理。通过建设本项目，满足兴业银行对理财、保险、基金、信托、券商等全品类财富产品和服务在手机银行、钱大掌柜、个人网银、智能柜台等各类型APP、H5、小程序渠道销售过程的可回溯管理要求；需通过JS SDK的方式实现纯H5场景的页面操作可回溯记录。项目预计实施周期为9个月。结算方式为上限总价内按季度据实结算付款。1.2技术要求：本期项目拟部署于上海浦江机房；技术架构方面，通过容器云部署，基于SpringBoot框架开发，中间件使用Tomcat9，操作系统为麒麟V10SP2，CPU为海光X86,数据库使用MongoDB、TxSQL。系统接口、应用采用UTF-8字符集，数据库采用UTF8字符集，符合生僻字规范。1.3人员资质要求1.3.1 本项目投入人员数量预计为72人月，人员岗位主要为JAVA开发工程师、前端开发工程师。（1）高级为具有5年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练掌握SpringBoot等常用开源框架，熟练掌握MongoDB或者MySQL数据库。前端开发工程师熟练掌握vue框架，熟练JS SDK开发。（2）中级为具有3年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练应用SpringBoot等常用开源框架，熟练应用MongoDB或者MySQL数据库。前端开发工程师熟练应用vue框架，熟练JS SDK开发。（3）初级为具有1年及以上IT工作经验，具备高并发业务系统开发经验或者可回溯相关业务开发经验。JAVA开发工程师熟练应用SpringBoot等常用开源框架，熟练掌握MongoDB或者MySQL数据库。1.3.2 服务要求：项目实施地点上海，供应商需自行承担人员差旅费用。1.3.3 学历：项目人员需具有全日制大学本科及以上学历。1.4供应商资质要求1.4.1 财务状态：企业成立5年及以上，财务稳健，可稳定提供服务。1.4.2 案例：2021年至今，具备金融机构合作开展的可回溯类项目开发案例。二、报名要求2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。2.2充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、重大法律纠纷及不良事件、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我司无不良行为记录，不在兴业银行及兴业数金供应商禁用/退出期内。2.5 签定供应商廉洁自律及保密承诺书供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。第二部分供应商基础信息部分基本信息项基本说明注册资金及实缴资本（万元）注册资金： 万元实缴资金： 万元上一年度是否盈利是/否公司注册所在地是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作）是否已在兴业银行开立对公账户：是/否若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：是/否公司法人企业性质国有企业/集体所有制/私营企业/中外合资企业/股份制企业近三年年度关键财务指标一、资产总额：二、营业收入：三、净利润等财务指标：四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否企业资质、认证一、二、……分公司名单一、二、三、仅列分公司名单，无需列子公司名单公司员工数量***人（不含子公司人数）联系人信息姓名：职务：手机：邮箱地址：经营范围重大不良经营记录简要陈述并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。提供“信用中国”“中国执行信息公开网”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”等平台查询违法失信、行政处罚、法律诉讼等负面信息截图信息安全简要说明管理制度和技术措施如何保障本行信息或数据安全（提供相关制度、技术措施扫描）业务连续性简要说明业务连续性保障机制、服务响应方案（包含响应安排与服务团队介绍）（提供相关制度、服务响应方案扫描件）请提供：一、公司章程（如有）二、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）三、公司法人身份证的原件扫描件四、近三年经公司内部审核流程审定的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）五、提供“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”等平台查询报告（体现查询日期）六、提供信息安全管理相关制度、技术措施扫描件七、提供业务连续性管理相关制度、服务响应方案扫描件第三部分与本项目相关的案例情况《2021-2023年度开展的银行业技术服务项目（请针对项目情况修改）》相关案例情况：（该部分项目案例需要请需求部门修改）甲方合同名称案例简介页码例：建设银行（甲方全称）查见本文档第四部分第**页第四部分详细介绍一、公司简介包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。二、公司资质、认证等材料（扫描件）包括但不限于：（一）行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。（二）产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。（三）供应商若为代理商，需提交相关代理协议书或原厂授权书。（四）技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）；②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。3、服务案例证明材料包括但不限于：银行业的实施案例：国有银行或全国性股份制商业银行总行近三年内相关领域案例。（提供本材料第三部分所列合同清单的合同首尾页及服务内容证明页的扫描件）四、与兴业银行历史合作情况提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。与兴业银行合作情况序号合作起止时间合同名称合同编号兴业银行机构名称与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近五年）1234...
投标 / 标书制作要点（原创）
本兴业数金财富产品销售回溯管理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
